一、董事會

董事(含獨立董事)之選任制度

本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選之。前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定理。

董事成員

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長兼 執行長	旭暉應用材料(股)公司 代表人:酈唯誠	學歷：成功大學材料學系博士 現職：旭暉應用材料(股)公司：董事兼總經理，宏碩系統(股)公司董事長 經歷：旭暉應用材料(股)公司：董事兼總經理
董事	旭暉應用材料(股)公司 代表人:趙勤孝	學歷：中山大學材料博士 現職：旭暉應用材料(股)公司董事長暨策略長。 經歷：光洋應用材料科技(股)公司總經理
董事	旭暉應用材料(股)公司 代表人:倪惠敏	學歷：彰化高級商業職業學校商業科 現職：光洋應用材料科技(股)公司副總經理
董事	陳漢穎	學歷：清華大學物理學系博士 現職：宏碩系統(股)公司總經理 經歷：工業技術研究院電子工業研究所-微波技術組研發部課長，亞航微波科技(股)公司研發副總經理
董事	戴照能	學歷：國立清華大學科技管理學院 現職：暘升企業(股)公司董事長 經歷：工業技術研究院電子工業研究所-微波技術組工程師
獨立董事	曾仲南	學歷：成功大學會計系 現職：旭暉應用材料(股)公司：獨立董事。楠梓電子(股)公司：薪資報酬委員會委員 經歷：奇美材料科技(股)公司財務長
獨立董事	葉建宏	學歷：日本東北大學材料加工學系工學博士 現職: 中佑精密材料(股)公司總經理
獨立董事	鄭羽妙	學歷：東吳大學會計系 現職：普訊股份有限公司財務協理 經歷：奇異資融(股)公司副總
獨立董事	廖思仁	學歷：中山大學材料研究所碩士 現職：勞斯萊斯引擎特殊製程組專家 經歷：長亨精密特殊製程協理

董事會成員多元化政策

依據本公司《公司治理實務守則》第20條規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

114年度董事成員多元化政策落實情形

董事姓名	性別	經營管理	創業投資	財務與金融	材料應用	微波技術	高精密加工	會計	法律
趙勤孝	男	V	V	－	V	－	－	－	－
酈唯誠	男	V	－	－	V	－	－	－	－
陳漢穎	男	V	－	－	－	V	－	－	－
倪惠敏	女	V	V	－	－	－	－	－	－
戴照能	男	V	－	－	－	－	V	－	－
曾仲南	男	V	－	V	－	－	－	V	－
葉建宏	男	V	－	－	－	－	V	－	－
鄭羽妙	女	V	－	V	－	－	－	V	－
廖思仁	男	V	－	－	－	－	V	－	－

本公司本屆董事多元化之目標為

管理目標	達成情形
獨立董事達總席次1/3(含)以上	達成
具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之董事席次，低於董事席次1/3(含)	達成

二、委員會
本公司目前成立審計委員會及薪資報酬委員會

審計委員會之職務事務
本公司自111年8月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會之職務事務

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

相關委員如下

姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職任	審計委員會	薪酬委員會
曾仲南	成功大學會計系 奇美材料科技(股)公司財務長	旭暉應用材料(股)公司：獨立董事 楠梓電子(股)公司：薪資報酬委員會委員	V(召集人)	V
葉建宏	日本東北大學材料加工學系工學博士 中佑精密材料(股)公司總經理	中佑精密材料(股)公司：總經理	V	V(召集人)
鄭羽妙	東吳大學會計系 普訊股份有限公司財務協理 奇異資融(股)公司副總	富吉特半導體(股)公司：監察人 普昱光電(股)公司：監察人	V	V
廖思仁	中山大學 材料研究所碩士 漢翔公司飛機引擎製造廠生產組副組長	勞斯萊斯引擎特殊製程組專家	V	V

委員會運作情形

	111年度	112年度	113年度	114年度
審計委員會	PDF	PDF	PDF
薪資報酬委員會	PDF	PDF	PDF

• 內部稽核組織與運作

內部稽核之目的

內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時

提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核之組織

1. 本公司內部稽核隸屬於董事會，依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，並設置職務代理人。
2. 本公司有設置審計委員會，內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提報董事會決議；配置內部稽核主管一名。
3. 依本公司《公司治理實務守則》之規範，本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經由稽核主管簽報董事長核定。

三、內部稽核之運作

1. 年度稽核計劃之擬定及執行：依風險評估結果擬訂年度稽核計畫(包括每月應稽核之項目)，年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。
2. 專案稽核：由需求單位提出、高階主管指示或稽核作業查核異常時，需針對此事項深入了解，並提出報告，以作為改進措施之依據。
3. 稽核報告：
4. 稽核人員應與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通，對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，至少按季作成追蹤報告至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
5. 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
6. 稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知各獨立董事。
7. 稽核人員應秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意，除定期向各獨立董事報告稽核業務外，稽核主管應列席董事會報告。
8. 獨立董事與內部稽主管及會計師之溝通情形：
9. 獨立董事透過審計委員會與簽證會計師討論年度財務報告及半年度財務報告，內部稽核主管定期於董事會及審計委員會報告內控執行狀況。
10. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

111年度	112年度	113年度	114年度
PDF	PDF	PDF

1. 歴次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

111年度	112年度	113年度	114年度
PDF	PDF	PDF

四、公司治理報告

111年度	112年度	113年度	114年度
檔案	檔案	檔案

五、永續報告書資訊

2024年	2025年	2026年	2027年
檔案

六、公司重要內規

重要內規辦法名稱	檔案下載
公司章程	檔案
董事選舉辦法	檔案
股東會議事規則	檔案
董事會議事辦法	檔案
審計委員會組織規程	檔案
薪資報酬委員會組織規程	檔案
取得或處分資產處理程序	檔案
背書保證作業程序	檔案
資金貸與他人作業程序	檔案
公司治理實務守則	檔案
道德行為準則	檔案
誠信經營守則	檔案
誠信經營作業程序及行為指南	檔案
內部重大資訊處理作業程序	檔案
處理董事所提要求之標準作業程序	檔案
董事會績效評估辦法	檔案

七、防範內線交易執行情形
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理｢防範內線交易管理作業｣之相關法令教育宣導，對於新任受雇人員會於新人到職訓練時安排教育宣導。

教育宣導執行情形

2022年	2023年	2024年	2025年
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八、履行誠信經營情形
本公司設置電子信箱檢舉管道，如發現本公司同仁於執行業務過程中有違反誠信經營情事者，可提出具體明確資料透過檢舉管道提出檢舉，檢舉之資訊依公司規範善盡保密責任；檢舉人之身份亦受到保護。
本公司以人事管理單位與稽核室為主要受理單位，負責舉辦誠信經營相關宣導及教育訓練等，確保誠信經營守則之落實，並每年一次向董事會報告誠信經營推動情形。
檢舉專用信箱：adminhr@wavepower.com.tw

2024年	2025年	2026年	2027年
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九、員工人身安全與工作環境保護措施與其實施情形

1. 勞工作業環境監測
   掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況，所採取之規劃、採樣、測定及分析。為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，委託合格之檢測單位執行，執行作業環境監測一年兩次，逐步瞭解工作人員的暴露型態，其監測結
   果除依法公告與保存外，亦作為持續改善作業環境與防護措施的重要依據，打造勞工健康、舒適的工作環境。
2. 辦理教育訓練
   對於新進勞工及在職工辦理教育訓練，教導安全與工作的知識，以防止不安全的狀況，加強安全衛生管理，實施安全檢查，考核各階層安全責任，藉由持續的教育訓練與宣導，培養員工正確之安全衛生觀念，激發員工安全防
   護的熱忱，以防止職業災害的發生，打造安全健康職場。
3. 機械、設備或器具之管理
   為發掘機械設備、環境及其作業等不安全衛生狀況，防止職業災害之發生，透過定期檢查、預防保養及紀錄追蹤，確保機械設備符合安全法規與內部品質標準，降低故障風險與職業災害發生率，依「職業安全衛生管理辦法」
   之規定，辦理安全衛生自動檢查之管理。
4. 健康檢查、管理及促進
   為保障員工生命與身體健康，督導工作者依規定接受體格檢查、健康檢查，運用健檢分析結合風險分級分類，加強醫療保健工作，安排臨廠醫䕶人員持續追蹤改善、即時提供衛教資訊，關懷員工身心健康。